浙江双箭橡胶股份有限公司2016年度报告摘要

 

　　证券代码：002381 证券简称：双箭股份(10.050, 0.23, 2.34%) 公告编号：2017-018

 

　　2016

 

　　年度报告摘要

 

　　一、重要提示

 

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

 

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

 

　　■

 

　　声明

 

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

 

　　■

 

　　非标准审计意见提示

 

　　□ 适用 √ 不适用

 

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

 

　　√ 适用 □ 不适用

 

　　是否以公积金转增股本

 

　　□ 是 √ 否

 

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以428500000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

 

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

 

　　□ 适用 √ 不适用

 

　　二、公司基本情况

 

　　1、公司简介

 

　　■

 

　　2、报告期主要业务或产品简介

 

　　报告期内，公司主要从事橡胶输送带系列产品的研发、生产和销售。产品广泛应用于电力、港口、冶金、矿产、建材等需要物料输送的行业。公司生产的橡胶输送带产品按骨架材料分为棉帆布芯输送带、尼龙帆布芯输送带、聚酯帆布芯输送带、整芯输送带、钢丝绳芯输送带和芳纶输送带等，可根据客户需要定制，使产品具有耐高温、耐碱、阻燃、节能、防撕裂等特殊性能，多项产品获得国家知识产权局发明和实用新型专利。

 

　　公司的经营模式是以销定产，经营活动围绕订单展开，先有销售合同，并根据合同安排采购、组织生产，然后交货和进行售后服务。

 

　　目前，我国橡胶输送带行业的市场化程度很高，产品、技术等相对成熟，已形成了全国统一的大市场，企业独立经营，自负盈亏，政府不直接干预经营管理，通过产业政策、税收、信贷等进行宏观调控。

 

　　我国输送带生产企业众多，除了行业中的优势企业，其他企业规模较小，经过近些年的持续发展，输送带行业集中度已经有所提高。随着胶带行业的发展，行业内不同产品的细分市场竞争出现一定分化，中、低端产品因差别化程度不高，竞争非常激烈；高性能、高规格产品的竞争激烈程度稍低；而部分技术含量高的产品，因具有较高的技术壁垒，市场参与者较少。

 

　　输送带主要用于煤炭、钢铁、港口、水泥、电力等行业，上述5个行业输送带的消费量占全部消费量的90%左右，这些行业与宏观经济周期高度关联，因此输送带行业与宏观经济周期有一定的同步性。

 

　　公司是一家专业生产橡胶输送带的上市民营企业，自上市以来发展迅速，目前已成为一个具有良好管理系统、强大技术团队、丰富平台资源的高强力橡胶输送带企业，在输送带行业形成了较大影响力。公司目前为中国橡胶工业协会副会长单位，中橡协胶管胶带分会理事长单位，输送带国家标准和行业标准主要起草单位之一，国家火炬计划重点高新技术企业，国内橡胶输送带的龙头企业，根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会评选，连续七年位列“中国输送带十强企业”之首。

 

　　3、主要会计数据和财务指标

 

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

 

　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

 

　　□ 是 √ 否

 

　　单位：人民币元

 

　　■

 

　　（2）分季度主要会计数据

 

　　单位：人民币元

 

　　■

 

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

 

　　□ 是 √ 否

 

　　4、股本及股东情况

 

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

 

　　单位：股

 

　　■

 

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

 

　　□ 适用 √ 不适用

 

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

 

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

 

　　■

 

　　三、经营情况讨论与分析

 

　　1、报告期经营情况简介

 

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

 

　　否

 

　　2016年是“十三五”规划的开局之年，也是我国推进供给侧改革的重要一年。从国际看，全球经济复苏乏力，世界经济增长形势不容乐观；从国内看，产能过剩的结构性矛盾更加突出，胶管胶带行业正处于市场需求不旺、出口阻力加大、企业效益下降的新常态。报告期内，公司紧紧围绕中央“十三五”规划，在认识新常态、适应新常态、引领新常态的精神指引下，紧紧围绕“做强主营业务，助推产业升级”的工作思路，进一步树立科学发展观，按照“严格绩效管理，突出责任落实，确保权责一致”的总体要求，抓住发展机遇，增强薄弱环节、突破重点难点，使公司继续保持在国内物料输送领域内的领先地位，并且得以持续、稳步、健康地发展。

 

　　报告期内，公司生产各类输送带3523万平方米，同比增加12.84%,销售各类输送带3448万平方米，同比增加7.92%；实现营业收入107,194.39万元，同比增长12.33%,营业利润4,101.95万元，同比下降65.28%，利润总额5,122.45万元，同比下降60.70%；归属于上市公司股东的净利润5,390.45万元，同比下降49.53%。

 

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

 

　　□ 是 √ 否

 

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

 

　　√ 适用 □ 不适用

 

　　单位：元

 

　　■

 

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

 

　　□ 是 √ 否

 

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

 

　　√ 适用 □ 不适用

 

　　报告期内，公司完成了对北京约基增资及收购，北京约基成为公司控股子公司，其主营业务为生产、销售输送机械。北京约基纳入公司合并范围，导致营业收入、营业成本较上年度有所增加，由于北京约基亏损，影响公司本期净利润。详细情况请参加2016年年度报告。

 

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

 

　　□ 适用 √ 不适用

 

　　7、涉及财务报告的相关事项

 

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

 

　　□ 适用 √ 不适用

 

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

 

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

 

　　□ 适用 √ 不适用

 

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

 

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

 

　　√ 适用 □ 不适用

 

　　1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2890号文）核准，公司以非公开发行股票的方式向2名特定对象共发行7,750万股人民币普通股（A股），发行价格为6.14元/股。本次发行募集资金总额47,585.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为461,904,575.47元，其中33,622.60万元于2016年1月14日用于通过增资及收购的方式取得增资后北京约基工业股份有限公司58%股份，本期纳入合并范围；

 

　　2、公司于2016年03月30日通过收购取得Double Arrow Australia Pty Ltd60%的股权，本期纳入合并范围；

 

　　3、2016年4月，控股子公司上海双箭红日家园投资管理有限公司成立，本期纳入合并范围；

 

　　4、2016年4月，全资子公司北京双箭橡胶销售有限公司成立，本期纳入合并范围；

 

　　5、2016年7月，全资子公司上海双箭健康科技有限公司成立，本期纳入合并范围；

 

　　6、2016年10月，公司控股子公司上海双箭红日家园投资管理有限公司控股子公司苏州红日养老院有限公司成立，本期纳入合并范围。

 

　　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

 

　　□ 适用 √ 不适用

 

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

 

　　法定代表人：沈耿亮

 

　　二○一七年四月二十七日

 

　　证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2017-016

 

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

 

　　第六届董事会第三次会议决议公告

 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

　　一、董事会会议召开情况

 

　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第三次会议于2017年4月27日在公司行政楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2017年4月16日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事8人（董事沈凯菲女士因公出差在外，未能亲自出席，书面授权委托董事沈耿亮先生代为出席会议并表决）。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

 

　　二、董事会会议审议情况

 

　　经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

 

　　1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作报告》

 

　　2、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作报告》

 

　　具体内容详见2017年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度董事会工作报告》。

 

　　2016年度在公司任职的独立董事分别向董事会提交了独立董事2016年度述职报告，并将在公司2016年年度股东大会上述职，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事2016年度述职报告。

 

　　本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

 

　　3、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度报告及其摘要》

 

　　公司2016年年度报告全文及其摘要登载于2017年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2016年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

 

　　公司监事会对议案发表了意见，内容详见2017年4月28日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

 

　　本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

 

　　4、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》

 

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现营业收入107,194.39万元，同比增长12.33%,营业利润4,101.95万元，同比下降65.28%，利润总额5,122.45万元，同比下降60.70%；归属于上市公司股东的净利润5,390.45万元，同比下降49.53%。

 

　　具体内容详见2017年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度财务决算报告》。

 

　　本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

 

　　5、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》

 

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为53,904,482.18元，母公司净利润为97,448,685.65元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2016年度母公司实现的净利润97,448,685.65元为基数，提取10%法定盈余公积金9,744,868.57元，加上上年未分配利润446,953,628.22元，截至2016年12月31日，公司可供分配利润为448,957,445.30元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定2016年度利润分配预案为：以现有总股本428,500,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金红利42,850,000元，剩余未分配利润406,107,445.30元结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。

 

　　董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

 

　　公司2016年度利润分配预案符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》、公司《未来三年(2015～2017年)股东回报规划》等相关规定的现金分红政策。

 

　　公司监事会、独立董事对该利润分配方案发表了意见，内容详见2017年4月28日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

 

　　本预案需提交公司2016年年度股东大会审议。

 

　　6、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制评价报告》

 

　　具体内容见2017年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度内部控制评价报告》。

 

　　公司监事会、独立董事、保荐机构就本事项发表了意见，具体内容详见2017年4月28日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

 

　　7、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

 

　　具体内容见2017年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

 

　　公司监事会、独立董事、保荐机构就本事项发表了意见，会计师事务所对公司2016年度募集资金存放与使用出具了鉴证报告，具体内容详见2017年4月28日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

 

　　8、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》

 

　　根据公司董事、监事的实际工作情况，制订公司2017年度董事、监事薪酬方案（以下薪酬及津贴均为税前金额）：

 

　　董事长沈耿亮先生2017年度薪酬为46万元；

 

　　副董事长沈凯菲女士在公司不领取薪酬；

 

　　董事沈洪发先生2017年度薪酬为33万元；

 

　　董事虞炳仁先生2017年度薪酬为28万元；

 

　　独立董事津贴为6万元/年；

 

　　监事会主席严宏斌先生2017年度薪酬为28万元；

 

　　其他担任公司行政职务的董事、监事薪酬根据公司相关薪酬制度执行。

 

　　公司独立董事就本事项发表了独立意见，内容详见2017年4月28日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

 

　　本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

 

　　9、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》

 

　　根据公司实际发展情况，制订公司高级管理人员2017年度薪酬方案（以下薪酬为税前金额）：

 

　　总经理沈会民先生，2017年度薪酬为40万元；

 

　　副总经理兼董事会秘书张梁铨先生，2017年度薪酬为33万元；

 

　　副总经理郎洪峰先生，2017年度薪酬为33万元；

 

　　财务总监吴建琴女士，2017年度薪酬为28万元。

 

　　公司独立董事就本事项发表了独立意见，内容详见2017年4月28日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

 

　　10、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

 

　　1）、同意本公司、销售公司向中国工商银行(4.880, 0.00, 0.00%)股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度2.4亿元；

 

　　2）、同意本公司向中国建设银行(5.980, 0.02, 0.34%)股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1.2亿元；

 

　　3）、同意本公司向中国农业银行(3.380, 0.00, 0.00%)股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度2亿元；

 

　　4）、同意本公司向中国民生银行(7.870, 0.00, 0.00%)股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1.5亿元；

 

　　5）、同意本公司向交通银行(6.020, 0.00, 0.00%)股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1亿元。

 

　　具体内容详见2017年4月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-020）。

 

　　11、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

 

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司首次公开发行股票的审计机构，且已为公司连续十三年提供审计服务，对于规范公司的财务管理起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任其为公司2017年度财务报告的审计机构，聘期一年。相关费用由股东大会授权经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。

 

　　公司审议本议案前已经独立董事的认可，公司监事会、独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见2017年4月28日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

 

　　本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

 

　　12、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》

 

　　公司2017年第一季度报告全文及其正文登载于2017年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2017年第一季度报告正文登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

 

　　13、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司投资入伙上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》

 

　　同意公司全资子公司上海双箭健康科技有限公司拟使用自有资金人民币8,000万元投资入伙上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）。

 

　　公司实际控制人、董事长沈耿亮先生及其女儿、公司副董事长沈凯菲女士控股的浙江双井投资有限公司为持有公司5%以上股份的股东，亦为上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人上海金浦医疗健康股权投资基金管理有限公司的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次投资涉及关联交易，关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士回避表决，本议案由7名非关联董事进行表决。

 

　　具体内容详见2017年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告：《关于子公司投资入伙上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2017-021）。

 

　　公司监事会、保荐机构对本议案发表了意见，独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，内容详见2017年4月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

 

　　14、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》

 

　　具体内容详见2017年4月28日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-022）。

 

　　三、备查文件

 

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

 

　　特此公告。

 

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

 

　　董 事 会

 

　　二〇一七年四月二十八日

 

　　证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2017-022

 

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

 

　　关于召开2016年年度股东大会的通知

 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

　　根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议决议，公司定于2017年5月22日（星期一）召开2016年年度股东大会。

 

　　具体事项如下：

 

　　一、会议召开的基本情况

 

　　1、股东大会届次：浙江双箭橡胶股份有限公司2016年年度股东大会

 

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

 

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议于2017年4月27日召开，会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

 

　　4、会议召开的日期、时间：

 

　　（1）现场会议召开日期、时间：2017年5月22日下午 14:00起

 

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年5月21日下午15:00至2017年4月27日下午15:00期间的任意时间。

 

　　5、会议的召开方式：

 

　　本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

 

　　6、本次会议的股权登记日：2017年5月15日

 

　　7、会议出席对象：

 

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

 

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）。

 

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

 

　　（3）公司聘请的律师、保荐代表人；

 

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

 

　　8、会议地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心五楼会议室。

 

　　二、会议审议事项

 

　　1、审议《2016年度董事会工作报告》；

 

　　2、审议《2016年度监事会工作报告》；

 

　　3、审议《2016年度报告及其摘要》；

 

　　4、审议《2016年度财务决算报告》；

 

　　5、审议《2016年度利润分配预案》；

 

　　6、审议《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》；

 

　　7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

 

　　8、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。

 

　　上述议案已经公司第六届董事会第三次会议或第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2017年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

 

　　本次股东大会审议的第5、6、8项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

 

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

 

　　三、提案编码

 

　　■

 

　　注：100元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表对议案1进行表决，2.00元代表对议案2进行表决，以此类推。

 

　　四、现场会议登记办法

 

　　1、登记方式：

 

　　（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证件、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

 

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

 

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《浙江双箭橡胶股份有限公司2016年年度股东大会参加会议回执》（附件三），连同登记资料，于2017年5月19日16:30前送达公司证券与投资部。信函邮寄地址：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼，邮编：314500（信函上请注明“股东大会”字样，信函或传真方式以5月19日16：30前到达本公司为准，不接受电话登记）。

 

　　2、登记时间：5月19日（星期五）上午8:30—11:30，下午13:00—16:30；

 

　　3、登记地点：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼。

 

　　五、参加网络投票的具体操作流程

 

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程请参见附件一。

 

　　六、其它事项

 

　　1、会议联系方式

 

　　地址：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼

 

　　邮政编码：314500

 

　　联系人：张梁铨、沈惠强

 

　　联系电话：0573-88539880

 

　　传真：0573-88539880

 

　　电子邮箱：allen00537@163.com，shenhui0316@163.com

 

　　2、出席会议者食宿及交通费用自理。

 

　　3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

 

　　七、备查文件

 

　　1、《浙江双箭橡胶股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；

 

　　2、《浙江双箭橡胶股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

 

　　特此公告。

 

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

 

　　董 事 会

 

　　二○一七年四月二十八日

 

　　附件一：

 

　　参加网络投票的具体操作流程

 

　　一、网络投票的程序

 

　　1、投票代码：362381；投票简称：双箭投票。

 

　　2、填报表决意见或选举票数。

 

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

 

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

 

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

 

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

 

　　1、投票时间：2017年5月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

 

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

 

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

 

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

 

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

 

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 

　　附件二：

 

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

 

　　2016年年度股东大会授权委托书

 

　　兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江双箭橡胶股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

 

　　委托股东名称：

 

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

 

　　委托人持股数额： 委托人账户号码：

 

　　受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

 

　　委托人（签名或盖章）： 委托日期：

 

　　有效期限：

 

　　委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”,委托人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)：

 

　　■

 

　　附件三：

 

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

 

　　2016年年度股东大会参加会议回执

 

　　截至2017年5月15日，本人/本单位持有浙江双箭橡胶股份有限公司股票，拟参加公司2016年年度股东大会。

 

　　■

 

　　时间：

 

　　证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2016-017

 

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

 

　　第六届监事会第三次会议决议公告

 

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

　　一、监事会会议召开情况

 

　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第三次会议于2017年4月27日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2017年4月16日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，并由监事会主席严宏斌先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

 

　　二、监事会会议审议情况

 

　　经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：

 

　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》

 

　　具体内容详见2017年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年度监事会工作报告》。

 

　　本报告需提交公司2016年年度股东大会审议。

 

　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度报告及其摘要》

 

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

　　公司2016年年度报告全文及摘要登载于2017年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；2016年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

 

　　本报告需提交公司2016年年度股东大会审议。

 

　　三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》

 

　　本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司2016年度的经营成果和现金流量。

 

　　具体内容详见2017年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度财务决算报告》。

 

　　本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

 

　　四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》

 

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为53,904,482.18元，母公司净利润为97,448,685.65元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2016年度母公司实现的净利润97,448,685.65元为基数，提取10%法定盈余公积金9,744,868.57元，加上上年未分配利润446,953,628.22元，截至2016年12月31日，公司可供分配利润为448,957,445.30元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定2016年度利润分配预案为：以现有总股本428,500,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金红利42,850,000元，剩余未分配利润406,107,445.30元结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。

 

　　上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司2016年年度股东大会审议。

 

　　本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

 

　　五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

 

　　公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

 

　　公司2016年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。监事会对《2016年度内部控制自我评价报告》无异议。

 

　　具体内容详见2017年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度内部控制自我评价报告》。

 

　　六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

 

　　公司严格按照《募集资金管理制度》对2010年首次公开发行及2016年非公开发行的募集资金进行使用和管理。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司和全体股东的利益。

 

　　具体内容详见2017年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

 

　　七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

 

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报告进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）无异议。

 

　　本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

 

　　八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》

 

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江双箭橡胶股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

　　九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司投资入伙上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》

 

　　公司监事会审核后认为：本次子公司对外投资事项公平、合理，符合公司未来发展战略，符合公司利益以及中小股东的利益；上海金浦医疗健康股权投资基金管理有限公司系公司实际控制人、董事长沈耿亮先生及副董事长沈凯菲女士控股公司浙江双井投资有限公司之参股子公司，本次交易构成关联交易，关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士回避表决；本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。同意上海双箭健康科技有限公司入伙上海金浦医疗健康股权投资合伙企业事项。

 

　　三、备查文件

 

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第六届监事会第三次会议决议。

 

　　特此公告。

 

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

 

　　监 事 会

 

　　二〇一七年四月二十八日

 

　　证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2017-015

 

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

 

　　2017年第二次临时股东大会决议公告

 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

 

　　特别提示：

 

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

 

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

 

　　一、会议召开和出席情况

 

　　（一）会议召开情况

 

　　1、召开时间：

 

　　（1）现场会议时间：2017年4月27日（星期四）14:00

 

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月26日下午15:00至2017年4月27日下午15:00期间的任意时间。

 

　　2、会议地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心五楼会议室

 

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

 

　　4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长沈耿亮先生主持。

 

　　5、本次会议通知及相关文件分别刊登在2017年4月11日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

 

　　（二）会议出席情况

 

　　1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计23人，代表有效表决权的股份数215,354,393股,占公司有表决权总股份428,500,000股的50.2577%。其中：

 

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计20人，代表股份215,298,293股，占公司有表决权股份总数的50.2446％。通过网络投票出席会议的股东3人，代表股份56,100股，占公司有表决权股份总数的0.0131％。

 

　　参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共11人，代表股份26,035,700股，占公司有表决权股份总数6.0760%。

 

　　2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。北京市天元律师事务所蔡厚明、霍雨佳律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

 

　　二、提案审议和表决情况

 

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及 股东授权委托代表人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

 

　　1、审议通过了《关于转让北京约基工业股份有限公司58%股权的议案》

 

　　该议案的表决情况：同意215,301,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；反对52,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

 

　　中小股东总表决情况：

 

　　同意25,983,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.7984％；反对52,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。